ورشة عمل فى مكافحة الاحتيال المالي

تأسس إتحاد المصارف العربية في الثالث عشر من شهر آذار/ مارس من العام 1973، إثر إجتماع نخبة من قيادات المصارف والإدارة العرب وتحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية،من أجل إنشاء هيئة/منظمة عربية إقليمية تعمل في نطاق الإتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

تواصل الجرائم الالكترونية امتدادها حول العالم. فعلى الرغم من تحذيرات الجهات المختصة، كان لافتاً ظهور حسابات وهمية على المنصات الالكترونية تزامناً مع انتشار كورونا وزيادة الاعتماد على الانترنت للعمل والتسوق وإدارة التحويلات المالية عن بُعد. بدورهم، استغل قراصنة الانترنت هذه الفوضى لتنظيم حملات النصب المالي والاحتيال الرقمي التي وقع ضحيتها آلاف المستخدمين. أرقام صادمة كشفت عنها الدراسات الأخيرة في ما يتعلّق بعمليات الاحتيال المالي على الانترنت والموجّهة حالياً إلى الدول العربية حيث تشير إلى أن 137 ألف عربي يقومون بزيارة مواقع الاحتيال المالي يومياً. وتتنوّع طرق الاحتيال الالكتروني وتختلف أشكالها فتستعد المؤسسات المالية والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لمواجهة الجرائم المالية الأكثر شيوعاً..

دورة الاتجاهات الحديثة للاعتمادات المستندية واعتمادات الجهوز وفق القواعد الجديدة UCP600 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;14/5/2023الاسكندريةدورة الإغلاق السريع للحسابات الشهرية وآخر العام nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;18/6/2023القاهرة nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;5 أيامدورة كشف التزييف والتزوير في المستندات وبصمات الأختام والتوقيعات والعملات nbsp;nbsp;18/6/2023 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;الاسكندرية3 أسبوع3 أسبوع4 أسبوع.

في إطار التصدي لجرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت، تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأحد المقبل بمقرها في الرياض، ورشة عمل «الجرائم المالية عبر الإنترنت. الاحتيال المالي عن طريق الهندسة الاجتماعية» بمشاركة خبراء دوليين متخصصين من منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول»، جامعة الشرطة الكورية، مركز مكافحة الاحتيال المالي بسنغافورة، خبراء التحقيق في الجرائم السيبرانية من الأمن العام والنيابة العامة في المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصصة (آيكان)، بالإضافة إلى خبراء ماليين من البنوك، ومشاركين متخصصين بعدد من الدول العربية وخبراء مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية بالجامعة.وتأتي الورشة التي تنظمها الجامعة على مدى 3 أيام في إطار جهودها الرامية للإسهام في الحد من الجرائم المالية المتصاعدة عبر الإنترنت، حيث سيتم تنظيم جلسات عمل تتضمن عروضا تفاعلية من قبل متخصصين، ومناقشات مجموعة التركيز، والطاولة المستديرة للخبراء العرب والدوليين في مجال مكافحة الجريمة المالية عبر الإنترنت؛ لاطلاع المشاركين على أفضل الممارسات الدولية في التحقيق في جرائم الاحتيال المالي وتعزيز التعاون بين جهات إنفاذ القانون والقطاع المصرفي والقضاء، في وقت تسارع فيه الدول نحو التحول الرقمي الذي أدى إلى تغيير واضح في اتجاهات الجريمة على مستوى العالم، حيث تأتي الجرائم المالية والسيبرانية في صدارة التهديدات الإجرامية دوليا حسب تقرير «الإنتربول» عن اتجاهات الجريمة في العالم الصادر في 2022م، حيث أظهر التقرير أن نحو 60 من أجهزة إنفاذ القانون تعّد جرائم التصيد الالكتروني والرسائل الالكترونية الاحتيالية والفدية بمثابة تهديدات خطيرة أو بالغة الخطورة، فيما توقعت نحو 70 من هذه الأجهزة تزايد خطورة برمجيات الفدية وجرائم التصيد الالكتروني في السنوات الخمس المقبلة، في حين أشار تقرير آخر صادر من Scam advisor أن عدد بلاغات الاحتيال المالي لعام 2021م وصلت إلى 293 مليون بلاغ تسببت بخسائر مالية بلغت 55 مليار دولار أمريكي..

Established on March 13, 1973, the Union of Arab Banks (UAB) was created in accordance with its first General Assembly meeting held in Beirut, Lebanon,under the umbrella of the Arab istrative Development Organization (AADO)..

“سو ساشديفا” ده اسم نائبة المدير المالي واللي فضلت شغالة في الشركة لمدة 15 سنة وكانت سمعتها بتدل على الثقة والنزاهة داخل شركة أمريكية صغيرة متخصصة في مجال تصميم وتسويق سماعات الرأس المجسمة، وفي يوم كل ده اتغير لما شركة امريكان إكسبرس لاحظت أن بطاقات “ساشديفا” الائتمانية بيتم دفعها عن طريق تحويلات من حساب مصرفي خاص بالشركة،. ودلوقتي “ساشديفا” بتقضي مدة سجنها اللي وصلت لـ 11 سنة بعد ما اتضح أنها كانت بتختلس من الشركة اللي بتشتغل فيها، وعلى مدار خمس سنين وصل مجموع المبالغ اللي سرقتها لأكتر من 30 مليون دولار.القصة دي ممكن تبقى نموذج على أن كتير من الشركات على اختلاف أنواعها وأحجامها سواء كانت كبيرة، صغيرة أو متوسطة بتتعرض بشكل أو بآخر للاحتيال المالي، ووفقاً للتقرير اللي أصدرته مؤسسة “جمعية فاحصين الاحتيال المعتمدة” ACFE لعام 2018 فإن شركات الأعمال اللي تم اكتشاف عمليات الاحتيال المالي فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خسرت حوالي 5 من إجمالي إيراداتها السنوية بمتوسط يمثل حوالي 200 ألف دولار أمريكي نتيجة لتعرضها للاحتيال المالي وأن الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة مثلا هي الأكثر عرضة للاحتيال بنسبة تقارب ال 42 مقارنة بالشركات الكبيرة والحكومية أو الغير هادفة للربح..

الرئيسيةالإماراتاخبار وتقاريرتعليمحوادث وقضاياحواراتالعرب والعالمالخليج العربيالعالم العربيالعالمحواراتقضايا سياسيةريبورتاجالاقتصادياقتصاد الإماراتالاقتصاد العربيالاقتصاد العالميسياحة وسفرسياراتحواراتفيديوالرياضيملاعب الإماراتملاعب عربيةملاعب دوليةفروسيةكل الألعابآراء رياضيةحواراتفكر وفنثقافةتراثنجوم ومشاهيرالشعر الشعبيكتبحواراتلايف ستايلسينمامنوعاتاتجاهاترأي البيانمقالاتنجم الكتابةالمعرفةحوارات الشرق الأوسطأبجدياتمعكم دائماحبر أبيضعلى فكرةخط السنتركل أسبوعهات وخذأقول لكمكل صباحتحت المجهرالتقنيةالصحيجدري القرودالصحة النفسيةالرئيسيةرمضانالأولىجنود مجهولونبين الماضي والحاضرعادات الشعوبعبق التاريخملاعب رمضانعلى الخير مجتمعينفالك طيبمؤثر وشيفرمضان أولخلاصة الحكايةسكن وسكينةالاستدامةالقائمةقصصالطقسمواقيت الصلاةبودكاستالمبوبة.

نظّمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، ورشة عمل بعنوان “التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب” خلال الفترة من 22 – 26 / 12 / 1442هـ الموافق 1 – 5 / 08/ 2021م، وذلك في مقر البنك المركزي السعودي.وشهدت الورشة مشاركة 33 مختصاً يمثلون العديد من الجهات المعنية، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية.واستهدفت الورشة، التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، مساعدة المختصين من الجهات المشاركة في تعزيز وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة في إجراء التحقيقات المالية والملاحقات القضائية، واسترداد الأصول في جرائم غسل الأموال، كما ركزت الورشة على تعزيز القدرات لرفع مستوى التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية الرسمية..

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

عقد اتحاد مصارف الإمارات بالتنسيق مع لجنة تقنية المعلومات التابعة له، في أبوظبي ورشة عمل مخصصة للبنوك الأعضاء لتسليط الضوء على نهج جديد ومبتكر في مكافحة الاحتيال المالي فيما يتعلق باستخدام الشيكات. وتمحورت ورشة العمل حول المقترحات المطروحة لتطوير عملية التحقق الحالية من الشيكات، وتحديدًا المنهجية التي يمكن تطبيقها للحد من الاحتيال ودعم توجهات البلاد8230; ..

التخطي إلى المحتوى الرئيسيmaha al mahdyتوسيع البحثيعرض هذا الزر نوع البحث المحدد حاليًا. عند توسعته، يوفر قائمة بخيارات البحث التي من شأنها تغيير مدخل البحث لمطابقة الاختيار الحالي.التخطي إلى المحتوى الرئيسيmaha al mahdyتوسيع البحثيعرض هذا الزر نوع البحث المحدد حاليًا. عند توسعته، يوفر قائمة بخيارات البحث التي من شأنها تغيير مدخل البحث لمطابقة الاختيار الحالي.الوظائفالأشخاصمنصة التعليماستبعاداستبعاداستبعاداستبعاداستبعادانضم الآنتسجيل الدخولدورة إدارة مـخـاطـر الإحـتـيـال والـغـش والـتـزويـر فـي الـعـمـل الـمـصـرفـيالاسكندرية30 أكتوبرالإبلاغ عن هذا المقالتقديم تقريرتقديم تقريررجوعإرسالmaha al mahdymaha al mahdycoordinator at Modern Expert for Training amp; Consultation (METCتاريخ النشر ‏5 أكتوبر، 2022+ متابعةضمن عروض التدريب خلال اكتوبردورة إدارة مـخـاطـر الإحـتـيـال والـغـش والـتـزويـر فـي الـعـمـل الـمـصـرفـيnbsp;nbsp;الاسكندرية30 أكتوبردورة تدريبية – ورشة عمل – برنامج تدريبي – ندوة – مؤتمرحضور فعلي – أونلاينللتواصل والاستفسار والتسجيلمنسقة التسويق/ مها المهديMobile, whatsApp: E-mail:mahametcegy يتشرف مركز الخبرة الحديثة للتدريب والاستشارات (METC) nbsp;ان يعلن عن استمرار التسجيل في الدورات التدريبيةكما يسعدنا تسجيلكم فيدورة إدارة مـخـاطـر الإحـتـيـال والـغـش والـتـزويـر فـي الـعـمـل الـمـصـرفـيnbsp;nbsp;الاسكندرية30 أكتوبردورة تدريب دورات القاهرة دبي اسطنبول عرض عروضnbsp;أكتوبرnbsp;مالية بنوكوللتسجيل وللمزيد من الدورات يرجى التواصل من خلال الايميل او الهاتف الجوال الموجود ادناه :منسقة التسويق/ مها المهديMobile, whatsApp: E-mail:mahametcegyإعجابإعجاباحتفالالدعمأحببتهحكيمضحكإعجاباحتفالالدعمأحببتهحكيمضحكتعليقنسخمشاركةللعرض أو add ament، تسجيل الدخولالمزيد من المقالات من هذا المؤلفدورة تـخطيط وتصميم وادارة ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية مركز الخبرة الحديثة للتدريب‏1 أبريل، 2023دورة حماية حقوق العلامة التجارية والنماذج الصناعية مركز الخبرة الحديثة‏30 مارس، 2023دورة استراتيجية التسويق في أعمال النفط والغاز مركز الخبرة الحديثة للتدريب‏30 مارس، 2023البرنامج التدريبي المؤهل لاختبار GRC.

تواجه المملكة المتحدة “وباء من الاحتيال”، مدفوعاً بموجة من عمليات الاحتيال، إذ يتم خداع الضحايا لإرسال الأموال إلى حسابات المحتالين، وفقاً لهيئة تجارة الخدمات المالية، ووفقاً لتقرير صدر، الأربعاء 29 يونيو (حزيران) عن “يو كي فاينناس”، تمت خسارة أكثر من 580 مليون جنيه استرليني (705.6) مليون دولار، عام 2021، في هذا النوع من الاحتيال المعروف باسم الاحتيال المصرح به في الدفع، بزيادة بنسبة 40 في المئة، على أساس سنوي ما يعكس جهود المجرمين في استغلال جائحة كورونا.وقالت كاتي ووروبيك، المديرة الإدارية لمؤسسة “يو كي فاينانس” للجرائم الاقتصادية، “لقد أصبح المحتالون بارعين بشكل متزايد في تكييف أساليبهم لتلائم التغييرات في أنماط حياتنا وسلوك المستهلك”، وأضافت، “لا يمكننا معالجة هذا إلا من خلال إجراءات منسقة فعالة، نحن بحاجة إلى جهود متواصلة من الحكومة والقطاعات الأخرى لمعالجة ما أصبح الآن تهديداً للأمن القومي”..

دورة الاتجاهات الحديثة في الالتزام المصرفيnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;القاهرةnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;12nbsp;فبرايردورة ادارة المخاطر بين النظرية والتطبيق nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;القاهرةnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;19 فبراير2 شهر2 شهر2 شهر2 شهر.

4 أسبوع3 أسبوع3 أسبوع3 أسبوع4 أسبوع3 أسبوع.